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判斷題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。

答案：正確

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對于保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司在保險代理機(jī)構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金不應(yīng)認(rèn)定為大額交易報告的現(xiàn)金范疇。

答案：錯誤

當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支，公司應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

答案：正確