多項(xiàng)選擇題

在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)的
D.支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

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多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在向未開(kāi)立支付賬戶的客戶辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，如單筆資金收付金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)前要求客戶登記本人的（）、（）、（），并通過(guò)合理手段核對(duì)客戶有效身份證件信息的真實(shí)性。

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號(hào)碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶開(kāi)立支付賬戶時(shí)，客戶為個(gè)人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

A.個(gè)人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個(gè)人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上的
C.個(gè)人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過(guò)人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過(guò)取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣金融產(chǎn)品的

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在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

你可能感興趣的試題

網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶開(kāi)立支付賬戶時(shí)，客戶為個(gè)人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

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在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶開(kāi)立支付賬戶時(shí)，客戶為個(gè)人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）