A.合并提交報告 B.只提交可疑交易報告 C.分別提交報告 D.只提交大額交易報告
A.與客戶聯(lián)系,確認其是否涉恐 B.交易金額太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告 C.交易金額達到大額交易標準的,必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告 D.無論交易金額大小,都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
A.未進行反洗錢內(nèi)部檢查 B.未指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作 C.未對職工進行反洗錢培訓 D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別