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判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過其總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，按規(guī)定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報(bào)告。

答案：正確

風(fēng)險(xiǎn)為本方法（RBA）是打擊洗錢和恐怖融資的有效方法。

答案：正確