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判斷題

當(dāng)客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。

答案：正確

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客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不是客戶(hù)身份識(shí)別中的內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否開(kāi)展此項(xiàng)工作。

答案：錯(cuò)誤

我國(guó)實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度的目的，是為義務(wù)主體監(jiān)測(cè)分析交易情況并發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑交易、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑交易活動(dòng)和恐怖融資活動(dòng)、司法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)及相關(guān)犯罪提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，以提高反洗錢(qián)工作的有效性。

答案：正確