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判斷題

反洗錢報告機構(gòu)在撰寫反洗錢年度報告時，應(yīng)根據(jù)自身工作實際，撰寫本機構(gòu)特色情況，可以不用按照規(guī)定模板撰寫。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專門機構(gòu)或者人員關(guān)注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況；完善客戶身份信息和交易信息管理，加強交易監(jiān)測。

答案：正確

中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要確定評估的具體范圍和內(nèi)容，針對法人金融機構(gòu)特點，探索建立合理有效的風(fēng)險評估指標體系。

答案：正確