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多項選擇題

以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

A.工作單位名稱
B.個人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限
G.姓名、性別、國籍、出生日期

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多項選擇題

Ⅲ類個人銀行賬戶是指（）服務(wù)的人民幣活期存款賬戶

A.提供限定金額的消費和繳費
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
E.發(fā)放實體介質(zhì)

多項選擇題

分、支行可以通過哪些方式核實受益所有人信息。（）

A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息