你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險(xiǎn)評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

多項(xiàng)選擇題

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中

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商業(yè)銀行實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)價(jià)格，不得實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

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商業(yè)銀行實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)價(jià)格，不得實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。