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單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶(hù)辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬(wàn)元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬(wàn)元以上，外幣等值1萬(wàn)美元以上
C.單筆10萬(wàn)元以上，外幣等值2萬(wàn)美元以上
D.單筆20萬(wàn)元以上，外幣等值10萬(wàn)美元以上

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)

單項(xiàng)選擇題

二類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)為對(duì)賬時(shí)點(diǎn)存款余額在（）的賬戶(hù)

A.100萬(wàn)元（含）以上
B.20萬(wàn)元（含）以上，100萬(wàn)元以下
C.20萬(wàn)元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下