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多項選擇題

個人客戶身份識別業(yè)務遵循（）展業(yè)原則。

A.了解你的業(yè)務
B.了解你的客戶
C.盡職登記
D.盡職調查

你可能感興趣的試題

多項選擇題

涉電信詐騙犯罪可疑特征包括但不限于（）。

A.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
B.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機等非柜面交易方式
C.長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金
E.機構賬戶資金交易與其經(jīng)營范圍、規(guī)模明顯不符
F.存在構造性資金交易，意圖規(guī)避限額交易

多項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）的立法依據(jù)是（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《中華人民共和國反恐怖主義法》