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多項選擇題

單位客戶（）的身份證明文件已過有效期的，各機構(gòu)應(yīng)按要求辦理通知、更新和中止業(yè)務(wù)。

A.控股股東或?qū)嶋H控制人
B.法定代表人
C.負(fù)責(zé)人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
E.出納

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多項選擇題

在按照規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施時，還應(yīng)當(dāng)核對代理人的身份證明文件，登記代理人的（）。

A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的種類和號碼
D.職業(yè)。

多項選擇題

在與客戶建立（）等其他非柜臺式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時，各業(yè)務(wù)部門在制定制度及流程時，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶識別措施。

A.網(wǎng)上銀行
B.電話銀行
C.自動柜員機
D.遠(yuǎn)程金融機
E.自助點鈔機