A.貨款; B.個人貸款轉存; C.保險理賠、保費退還等款項; D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入; E.證券交易結算資金和期貨交易保證金。
A.賬戶資金集中轉入,分散轉出,跨區(qū)域交易 B.賬戶資金快進快出,不留余額或留下一定比例余額后轉出,過渡性質明顯 C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額 D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符 E.其他可疑行為 F.用途為工資的人民幣結算賬戶轉入個人結算賬戶
A.真實性 B.有效性 C.合規(guī)性 D.完整性