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多項(xiàng)選擇題
收到監(jiān)管部門(mén)《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)》后，配合檢查公司應(yīng)認(rèn)真審閱，明確檢查的（）和要求，確認(rèn)檢查的有效性。
A.機(jī)構(gòu)
B.人員
C.內(nèi)容
D.時(shí)間
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填空題
在監(jiān)管部門(mén)進(jìn)場(chǎng)之前，配合檢查公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求做好檢查前的準(zhǔn)備工作，包括（）對(duì)本級(jí)公司開(kāi)展（）、（）、（）、（）、（）整改情況等進(jìn)行梳理，歸集相關(guān)文檔，對(duì)其中的薄弱環(huán)節(jié)組織開(kāi)展自查，尤其是對(duì)監(jiān)管部門(mén)檢查通知中明確提到的專(zhuān)項(xiàng)檢查內(nèi)容，可先行開(kāi)展自查。準(zhǔn)備和自查工作應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)場(chǎng)1天前完成。
答案：
反洗錢(qián)工作的組織機(jī)構(gòu)人員；工作計(jì)劃和總結(jié)；培訓(xùn)和宣傳；客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存；大額交易和可疑交易報(bào)告；...
