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判斷題

金融機(jī)構(gòu)委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，第三方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出的符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的全部交易，都應(yīng)作為可疑交易上報(bào)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

答案：錯(cuò)誤