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多項(xiàng)選擇題

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢(qián)制裁名單中

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多項(xiàng)選擇題

在對(duì)公客戶身份識(shí)別工作中應(yīng)遵循的基本原則為（）。

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.保密原則

多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)