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多項選擇題

在數據處理中哪些環(huán)節(jié)中要注意保密，保證數據的用途僅限于現場檢查？（）

A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對

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多項選擇題

收到監(jiān)管部門《現場檢查通知書》后，配合檢查公司應認真審閱，明確檢查的（）和要求，確認檢查的有效性。

A.機構
B.人員
C.內容
D.時間

在監(jiān)管部門進場之前，配合檢查公司應根據監(jiān)管要求做好檢查前的準備工作，包括（）對本級公司開展（）、（）、（）、（）、（）整改情況等進行梳理，歸集相關文檔，對其中的薄弱環(huán)節(jié)組織開展自查，尤其是對監(jiān)管部門檢查通知中明確提到的專項檢查內容，可先行開展自查。準備和自查工作應在現場檢查進場1天前完成。

答案：反洗錢工作的組織機構人員；工作計劃和總結；培訓和宣傳；客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存；大額交易和可疑交易報告；...