日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

對于洗錢風險較高的產(chǎn)品應采取強化的風險控制措施，對于洗錢風險較低的產(chǎn)品可以采取簡化的風險控制措施。

答案：正確

你可能感興趣的試題

中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風險，是指我.行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務被不法分子利用進行洗錢或恐怖融資活動的風險。

答案：正確

金融機構保存的信息資料涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。

答案：正確