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多項選擇題

義務(wù)機構(gòu)總部應(yīng)當加強對分支機構(gòu)、附屬機構(gòu)的監(jiān)督管理，對違規(guī)行為嚴格追究（）的相應(yīng)責任。

A.負責人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線
E.具體經(jīng)辦人員

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多項選擇題

接續(xù)報告應(yīng)當涵蓋3個月監(jiān)測期內(nèi)的新增可疑交易，并注明（）。

A.首次提交可疑交易報告號
B.報告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)

多項選擇題

義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查，回訪，實地查訪，向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實，向居委會、街道辦、村委會了解等措施，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息，結(jié)合客戶（）開展交易監(jiān)測分析。

A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征