多項(xiàng)選擇題

通過（）等查驗(yàn)方式，可識別、核對客戶及其代理人真實(shí)身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)

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農(nóng)村商業(yè)銀行在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/h4>

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）。

A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件

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通過（）等查驗(yàn)方式，可識別、核對客戶及其代理人真實(shí)身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

你可能感興趣的試題

農(nóng)村商業(yè)銀行在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/h4>

農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）。

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通過（）等查驗(yàn)方式，可識別、核對客戶及其代理人真實(shí)身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

農(nóng)村商業(yè)銀行在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/h4>

農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）。