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問答題

應當加強企業(yè)銀行結算賬戶柜面、電子銀行等渠道的行為監(jiān)測和交易監(jiān)測，對可疑交易認真分析業(yè)務真實性以及資金的來源和去向，按規(guī)定報送可疑交易報告,有效防范企業(yè)賬戶洗錢風險（）

A.正確
B．錯誤

答案： A. 正確解析：根據(jù)反洗錢法規(guī)和銀行賬戶管理的相關規(guī)定，銀行有責任對企業(yè)的銀行結算賬戶進行嚴格的監(jiān)控，包括柜面和電子...

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單項選擇題

下列哪種方法不能用來衡量衡量收入的不平等狀況（）。

A、標準差
B、洛倫茲曲線
C、恩格爾系數(shù)
D、基尼系數(shù)

業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制，實現(xiàn)賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理（）

A.正確
B．錯誤

答案：在現(xiàn)代企業(yè)管理中，內控機制是確保企業(yè)運營效率和合規(guī)性的重要組成部分。業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門的相互制衡和相互配...