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問答題
企業(yè)開立、 變更、 撤銷基本存款賬戶、 臨時(shí)存款賬戶實(shí)行報(bào)備制（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
B．錯(cuò)誤
答案：
B．錯(cuò)誤根據(jù)中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)開立、變更、撤銷基本存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制，而不是報(bào)備制。銀行在為企業(yè)...
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問答題
應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶柜面、 電子銀行等渠道的行為監(jiān)測(cè)和交易監(jiān)測(cè)， 對(duì)可疑交易認(rèn)真分析業(yè)務(wù)真實(shí)性以及資金的來源和去向，按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告,有效防范企業(yè)賬戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
B．錯(cuò)誤
答案：
A. 正確 解析：根據(jù)反洗錢法規(guī)和銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，銀行有責(zé)任對(duì)企業(yè)的銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，包括柜面和電子...
