中級金融專業(yè)金融機構與金融制度章節(jié)練習(2018.03.03)

來源：考試資料網

1 銀行業(yè)金融機構發(fā)生案件后，應依據案件性質和金額組成專案組，對案件開展調查，調查內容包括（）

2 根據銀監(jiān)會規(guī)定，銀行業(yè)金融機構合規(guī)管理部門作為案防工作牽頭部門，承擔案防職責包括（）

3 《銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］255號）規(guī)定，根據責任認定情況，發(fā)生涉案金融等值人民幣100萬元（含）以上應當給予案發(fā)層級機構主要負責人（）處分。

4 以下關于柜員管理錯誤的說法是：（）

5 下列哪些款項可以轉入個人銀行結算賬戶？（）

6 商業(yè)銀行合規(guī)管理三大機制不包括（）。

7 下列屬于內部交易事項的是（）。

8 目前國家開發(fā)銀行的貸款主要是（）。

9 持卡人可在吞卡后（）個工作日內，持本人有效身份證件或其他證明材料到網點辦理領卡手續(xù)，自助設備管理員核實身份證件真實性，同時驗證持卡人銀行卡取款密碼后，方可將吞沒卡交還持卡人。由于證件過期等特殊原因未能及時辦理的吞卡簽領手續(xù)的，經客戶要求可以延長保管時限，但最長不超過（）天。

10 辦理支付結算業(yè)務需要交驗個人有效身份證件包括（）

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