中國農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)管經(jīng)理章節(jié)練習(xí)(2019.03.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 貸記卡現(xiàn)金存款金額超過（）人民幣或5000美元，請存款人出示有效身份證件，并在銀行卡存款憑條上登記相關(guān)信息。

2 受理個(gè)人大額存單，以下哪種業(yè)務(wù)不能代理（）

3 運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理對網(wǎng)點(diǎn)重要業(yè)務(wù)辦理情況的重點(diǎn)檢查包括（）。

4 運(yùn)營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說明（）等內(nèi)容。

5 個(gè)人開戶業(yè)務(wù)需上傳的影像資料包括（）。

6 “不見面”交接模式適用于（）

7 保證金用于支付相應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的款項(xiàng)或退還客戶時(shí)，由（）出具《保證金存入/支付/銷戶通知書》交開戶行。

8 （）采用OCR影像識別技術(shù)，掃描柜面交易憑證，根據(jù)設(shè)定的預(yù)警識別規(guī)則，將記賬憑證的賬號、金額、傳票號等要素與ABIS系統(tǒng)的交易流水自動進(jìn)行勾對，檢查憑證及附件是否缺失，實(shí)際記賬要素與原始憑證要素是否一致。

9 業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)（）。

10 掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。

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