反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：
“以上”，包括本數(shù)。
2.問答題《反洗錢法》立法的宗旨是什么？
參考答案：《反洗錢法》的立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪?！斗聪村X法》主要是預(yù)防洗錢活動，而制裁...
3 《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有哪些行為的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正？（）
參考答案：金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
參考答案：
不得少于二人。
