反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

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1 人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書(shū)”。

2 我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢(qián)和反恐融資問(wèn)題的國(guó)際公約。

3.問(wèn)答題簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。

參考答案：在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶...

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4 保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

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5 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。

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6 向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

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7 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

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8 2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自（）開(kāi)始施行。

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9.判斷題金融行動(dòng)特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門(mén)針對(duì)恐怖分子跨國(guó)運(yùn)輸現(xiàn)金問(wèn)題制定的。

參考答案：正確

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10 有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

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