反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融行動(dòng)特別工作組（FATF）《反洗錢40項(xiàng)建議》第15、16條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進(jìn)行雇員培訓(xùn)計(jì)劃；和（3)（）。

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2 金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

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3 “洗錢”作為一個(gè)術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時(shí)間是（）

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4 人民銀行進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）

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5 目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是()。

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6.判斷題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償時(shí)，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險(xiǎn)人之間的關(guān)系。

參考答案：正確

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7 金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

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8 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

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9 我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是：（）

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10 根據(jù)我國《反洗錢法》條規(guī)定，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)涉及追究洗錢罪的司法協(xié)助？（）

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