反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.06)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：2003年修訂的《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條明確規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)...
4 在核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)并確認(rèn)檢查程序符合法律規(guī)定后，檢查組應(yīng)起草（），報(bào)銀行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）。
6 對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，逾期未前來辦理銷戶的視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入（）專戶管理。
9.判斷題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，對(duì)有疑問的，可以采取措施識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：其中一項(xiàng)措施是：回訪客戶。
