A、丟失
B、缺失
C、損壞
D、損毀

A.湖南省銀監(jiān)局。 
B.中國人民銀行長沙中心支行。 
C.銀監(jiān)會。 
D.中國人民銀行。

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符

A.由稽核等部門負責有關信息的整理、甄別和交易記錄（證據(jù)）的保全。
B.由保衛(wèi)部門負責對付犯罪技能。
C.由保衛(wèi)部門負責案件發(fā)生之后的調(diào)查取證、處理工作。
D.由風控部門負責反洗錢內(nèi)部審計。

A.居民身份證 
B.工商登記證 
C.機構(gòu)代碼證 
D.駕駛執(zhí)照

A、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
B、當?shù)貦z察機關
C、當?shù)毓矙C關
D、當?shù)厝嗣穹ㄔ?br /> E、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會當?shù)胤种C構(gòu)

A、監(jiān)測恐怖融資行為
B、防止利用金融機構(gòu)進行洗錢活動
C、規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為
D、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別行為

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的另一戶名下的另一賬戶。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的另一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。
D.定期存款到期后，直接提取或者劃轉(zhuǎn)。