答案：（1）反洗錢調(diào)查的主體只能是中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)。
（2）反洗錢調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...

你可能感興趣的試題

問答題
【簡答題】簡答反洗錢調(diào)查的概念。
答案：所謂反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)針對特定的可疑交易活動，依法向有關(guān)的金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管基本環(huán)節(jié)。
答案：
（1）信息收集。
（2）信息分析評估。
（3）采取相關(guān)非現(xiàn)場監(jiān)管措施。
（3）信息歸檔。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线